مفید مالکیت حقوقی به مشتریان



در سال دولت آمریکا با تصویب قوانین و مقررات جدید در مورد مفید مالکیت حقوقی به مشتریان استرفتن به جلو آن خواهد بود و اجباری برای تمام موسسات مالی مطابق با این مقررات با شناسایی نهایی مفید مالک(ص) و کنترل فرد از یک نهاد قانونی مشتری باز کردن و یا حفظ یک حساب کاربری. با رعایت این مقررات جدید کیرنی بانک جمع آوری خواهد شد مفید اطلاعات مالکیت از حقوقی به مشتریان شروع ممکن است تا سال است. این به این معنی است که هر زمان یک حساب کاربری باز می شود و یا نگهداری به صورت یک نهاد قانونی ما درخواست اطلاعات که برای شناسایی نهایی مفید مالک(ص) و کنترل فرد از نهاد قانونی است. مورد نیاز, اطلاعات هویتی شامل نام و آدرس و تاریخ تولد و شماره شناسایی و دیگر اطلاعات است که کمک خواهد کرد که شناسایی این افراد است. این اطلاعات خواهد شد نیاز به جمع آوری می شود یا نه این فرد شناسایی شده است کیرنی بانک مشتری است. همان اطلاعات را نیز جمع آوری می شود به صورت قانونی موجود نهاد مشتریان که در ایجاد و یا حفظ حساب در کیرنی بانک.

در حالی که ما درک اطلاعات درخواست شده است شخصی و حساس ما باید برای به دست آوردن این اطلاعات به منظور تطابق با قانون است.

همه اطلاعات خواهد بود و ایمن ذخیره می شود و به کار گرفته و با همان استاندارد از حریم خصوصی است که ما باید همیشه حفظ شود.

مفید مالکیت مقررات قانون فدرال موثر مارس سال است که نیاز به تمام موسسات مالی برای شناسایی و تأیید هویت صاحبان مفید از نهاد قانونی (انواع خاصی از کسب و کار) مشتریان و همچنین به عنوان یک کنترل شخص حقوقی در زمان حساب باز کرد و یا نگهداری می شود. این مقررات در نظر گرفته شده است به موسسات مالی امن تر برای مشتریان خود را در حالی که حفاظت از سیستم مالی این کشور است. به عنوان از آوریل, ایالات متحده آمریکا شهودهای مالی مورد نیاز خواهد بود برای جمع آوری مفید مالکیت اطلاعات است. دولت ایالات متحده اجرا جدید مفید مالکیت مقررات برای کمک به مبارزه با جرائم مالی است. کیرنی بانک در حال انجام بخشی خود را در رعایت قوانین و مقررات جدید مورد نیاز برای کمک به محافظت از سیستم مالی آمریکا است. انطباق با قوانین و مقررات همواره از اهمیت به کیرنی بانک و جدید مفید مالکیت مقررات تحت درمان با همان سطح بالایی از اهمیت است. تمام موسسات مالی آمریکا ملزم به تطابق با جدید مفید مالکیت تنظیم خواهد شد و جمع آوری این مفید مالکیت اطلاعات از همه قابل استفاده مشتریان."نهاد قانونی مشتریان"شامل اشخاص زیر ایجاد شده توسط پر کردن با یک دولت یا با وزیر امور خارجه: جدید مفید مالکیت حکومت نباید به حساب های موجود شما. لطفا آگاه باشید که خود را در کیرنی شعبه بانک نماینده ممکن است رسیدن به نفع مالکیت برای به روز رسانی حساب خود فایل حصول اطمینان از انطباق لازم برای هر آینده مالی درخواست. بله بدون در نظر گرفتن وضعیت مشتری, اطلاعات در مورد نهایی نفع صاحبان و کنترل فرد باید ارائه شود به منظور تطابق با قوانین و مقررات. گواهینامه مالکیت مفید است که از نظر قانونی مورد نیاز فرم که کیرنی بانک باید از نهاد قانونی و مشتریان نهایی خود را در مورد مفید صاحبان و کنترل فرد است. با تکمیل فرم شما گواه است که اطلاعات ارائه شده دقیق است به بهترین دانش خود را کیرنی بانک مورد نیاز است برای حفظ سودمند مالکیت داده ها در آن سیستم ثبت. کیرنی بانک نگهداری بسیار دقیق سیاست های حفظ حریم خصوصی و روش و هر مشتری اطلاعات مفید از جمله مالکیت اطلاعات به اشتراک گذاشته نمی شود. مفید مالکیت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از کیرنی بانک اسناد و باید بازگشت به خود کیرنی نماینده بانک. بله اگر شما راحت تر ارائه این اطلاعات فرد تماس خود را کیرنی نماینده بانک به طور مستقیم. شما قادر خواهد بود برای شروع روند اما حساب باز نمی شود تا زمانی که ما همه اطلاعات مورد نیاز. لطفا تماس با شعبه های محلی خود را برای اطلاعات بیشتر.